Однако по свежим данным, на 31 мая 2015 года в структуре собственности «Земельного банка» фамилия Лазаренко исчезла. Сын Павла Лазаренко засветился в «Земельном банке». О том, что банк принадлежит скандальному экс-премьер-министру, СМИ писали давно. На такие мысли журналистов наводили две фамилии в акционерах этого банка – Тамара Цикова (теща Лазаренко) и его экс-охранник – Александр Мазуренко. Недавно банк раскрыл всех своих акционеров по состоянию на 8 марта 2015 года. Среди них появился министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.
Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот. Чем будет ConcordBank отдавать миллиард гривен Нацбанку – неизвестно. Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам. К тому же речь идет о гораздо более крупных суммах.
Access2Finance — это уникальная платформа, которая открывает новые возможности для развития и поиска альтернативных источников финансирования малого и среднего бизнеса. Вряд ли все эти люди уйдут от банковского рынка слишком далеко. Вероятно, рано или поздно они «засветятся» в новосозданных или переименованных финучреждениях.
EXMO-одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе, обеспечивающая обмен криптовалютами между пользователями. Она основана российским предпринимателем Иваном Петуховским. Одним из соинвесторов Suex является его тезка Егор Петуховский. The Bell утверждает, что предприниматели имели общие бизнес-интересы в Suex, однако Станкевич с EXMO это отрицает. «В отчете Минфина США названа только компания Suex.
А в 2016 году, благодаря сотрудничеству с независимым процессинговым центром ProCard, банк приобрел полную независимость – от выпуска суперсовременных карт до терминалов, от обеспечения бонусных систем до сверхскорости в оплатах. Из банковского сектора «ушла» знаменитая семья киевского мэра Леонида Черновецкого, продав Правэкс-Банк итальянской группе Intesa Sanpaolo. Однако в числе банковских собственников появилась семья Пустовойтенко. В банке «Даниель» объявились Валерий Павлович Пустовойтенко (4,5% – прямое участие, 7,5% – непрямое) и Вячеслав Валериевич Пустовойтенко (7,5% – прямое участие, 4,5% – непрямое).
Председатель Правления Юрий Задоя, например был грузчиком, зампред по рознице — кассиром, а акционеры — продавцами. За 6 лет работы Биржи благотворительности мы успели оказать адресную помощь 600 детям с тяжелыми заболеваниями на сумму более 6,5 млн гривен и приобрести медицинское оборудование общей стоимостью больше 7 млн гривен для больниц и детских домов. Также помогли ветеранам ВОВ и бойцам АТО более чем на 4 млн гривен.
У банкиров и СМИ есть сомнения по поводу честности Фидобанка (20-е место по размеру активов). 100% акций этого финучреждения записаны на Александра Адарича. Есть сомнения, что у Адарича достаточно своих денег, чтобы купить СЕБ Банк и Эрсте Банк, объединить их в Фидобанк и вкладывать в его развитие. Однако пока никому не удалось доказать, что банк принадлежит не ему. Для получения карты в мессенджере Telegram необходимо написать @ConcordPrepaidbot и далее следовать инструкции. Тут же чат-бот ознакомит пользователя с тарифами.
Среди последних проектов Биржи – инновационные, например, первый аукцион цифрового и генеративного искусства. В рамках художественного проекта “…І на попелі проростуть квіти”, инициаторами которого стали художницы сестры Гаевые, можно приобрести уникальную одежду, аксессуары, репродукции и право собственности на уникальное цифровое изображение и его NFT token. Все собранные средства будут направлены на покупку специализированных парамедицинских рюкзаков со всеми комплектующими для предоставления военной догоспитальной помощи раненым.
А также разрешил изъятие в «Приватбанке» документов по движению средств на счетах «Майстер-Буд». СМИ сообщили о новом расследовании, на этот раз вокруг самого Мишалова. Правоохранительные органы занялись семьей секретаря горсовета Днепра, за два года «заработавшей» на местных тендерах около полумиллиарда гривен. Имеется в виду прежде всего компания «Мастер-Буд», одним из бенефициаров которой является отец Вячеслава Мишалова – Дмитрий Мишалов. По материалам досудебного расследования, неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд».
Анастасия работала в банках — УкрСиббанк BNP Paribas Group, UniCredit Bank, Ощадбанк, выводя эти финучреждения в лидеры рынка ТОП-5 и ТОП-2 по возглавляемым ею бизнес-направлениям. Реализованные Анастасией Шевченко в банках проекты до сих пор считаются инновационным прорывом в Украине и со временем были повторены в нескольких странах СНГ. Платежная индустрия, являясь одним из наиболее динамичных секторов в сфере финансовых услуг, продолжает развиваться, чему способствуют технологические и операционные инновации от банков, игроков платежной сферы, FinTech. Чтобы получить максимальное преимущество, будущее платежей требует сотрудничества между платежными брендами, сетями, финансовыми учреждениями, продавцами, процессорами, поставщиками мобильных кошельков и технологами.
Европейский газовый банк (Еврогазбанк) принадлежит семье экс-главы НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко, Европейский промышленный банк – семье Орловых, а ОКСИ Банк – семьям Баляш и Малех. Один из его основателей Владимир Поляченко умер в апреле 2012 года. На прошлой неделе НБУ постановлением №315 обязал банки до 29 мая подать в Нацбанк данные о связанных лицах.
Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Поскольку мне тогда было 23 года – этот факт сыграл огромное значение в формировании моих бизнес-качеств. Я до сих пор очень ответственно отношусь к слову и к сделкам по телефону.
Но ситуация для «Конкорда» выглядит явно угрожающей. Тем более, что это не единственные проблемы банка. Напомним, что в конце лета акционеры банка Конкорд говорили о намерениях увеличить уставный фонд финучреждения до 300 млн гривен. Данная сумма ровно на половину превышает размер капитала, имеющийся в распоряжении банка в августе текущего года.
Выросло и число банков со 100% иностранным капиталом с 13 до 20 финучреждений. Кризис подтолкнул многих иностранцев к увеличению своего влияния. К примеру, французская группа BNP Paribas увеличила свое присутствие в УкрСиббанке до 81,4%, выкупив долю экс-акционера Эрнеста Галиева. Сегодня г-н Галиев является членом набсовета украинского Альфа-Банка.
Днепровский АКБ «Конкорд», основанный в 2006 году, быстро развивался. И уже с 2017 года, после того как акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн. За последние 5 лет банк стал одним из самых перспективных в категории «Банки с частным капиталом», запустив высокотехнологичный интернет-банкинг, открытие счета в 3 клика и предоставление банковской гарантии за полчаса. Нацбанк начал подозревать, что часть клиентов, сформировавших “искусственный” акционерный капитал на общую сумму 420 млн. Грн., были использованы для получения безналичных средств на своих счетах с целью их дальнейшего перечисления в другой банк для незаконного обналичивания. Тогда Госфинмониторинг, Государственная финансовая инспекция и Национальный банк Украины не смогли разгадать “тайну” – какой банк использовался в этой афере “с целью дальнейшего перечисления средств для их незаконного обналичивания”.
К примеру, вице-президент польского банка Pekao (входит в UniCredit Group и владеет в Украине Уникредит Банком) Луиджи Ловалио сообщил о намерении уйти с украинского рынка. Группе UniCredit также принадлежит шестой по активам банк страны – Укрсоцбанк. Судя по всему, именно его присутствием итальянцы ограничатся в дальнейшем.
В 2017 году уставный капитал банка был увеличен до 200 млн. Недавно банк предоставил НБУ новую структуру собственности, в которой появилось имя сына Павла Лазаренко – Александра. Он по состоянию на 8 марта 2015 года прямо владел 3,56% акциями банка. В ICU говорят, что министр стал миноритарным акционером кипрской компании в день ее основания — 2 ноября 2010 года, «когда он, будучи миноритарным акционером группы ICU, еще не подозревал о том, что станет министром». Среди собственников банков оказались несколько интересных фамилий. Организатор конференции — Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний.
- Общая сумма проекта составила 33 миллиона гривен.
- EXMO – одна из крупнейших криптовалютных бирж в Восточной Европе.
- В своем письме представитель отдела маркетинга “Конкорд банка”, в частности, акцентирует внимание на том, что 27 июня 2018 года вступило в силу решение Хозяйственного суда г.
В середине сентября канал BadBank начал активно писать про причастность «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra российский телеграм-канал «BadBank». Любое копирование, публикация, перепечатка или воспроизведение информации, содержащей ссылку на «Интерфакс-Украина», строго запрещается. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство «Украинские Новости», в любом виде строго запрещено. Как сообщили в НБУ, в состав группы вошли банк Конкорд, ООО Корд Пей и Электроник Пеймент Солюшнс Лтд. Использование материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на Деньги.ua.
Харьковский экс-градоначальник Михаил Добкин хоть лично и не замечен среди собственников украинских банков, но родственные ему лица имеют непосредственное отношение в банку «Золотые ворота». Так, среди акционеров финучреждения сегодня числится отец Михаила Марковича – Марк Добкин. Ему, по данным НБУ, принадлежит (опосредованное участие) 19,9% банка. Еще три года назад – Марка Добкина в числе акционеров банка не было, однако там был его младший сын и брат Михаила – Дмитрий Добкин.
«Конкорд» стала двадцать пятой имеющейся на сегодня банковской группой. Второй метод — «мискодинг», когда банк намеренно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто обозначали платежи из онлайн-казино как видеоигры. BadBank появился в конце 2020 года и пишет о том, как банки, прежде всего российские, обслуживают платежи нелегальных в России онлайн-казино. Движение «Стопнаркотик» существующет с 2014 года, его создал депутат Московского горсовета от «Единой России» Сергей Полозов.
Любое копирование, публикация, перепечатка и последующее распространение информации, которая содержит ссылку на “Интерфакс-Украина” , строго запрещено. Все опубликованные фотоматериалы Getty Images и УНИАН не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компаний. Редакция OBOZREVATEL может не разделять точку зрения, изложенную в авторском материале.
“Ключевыми акционерам банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%)”, – отмечает “Финансовый клуб”. Такой формат помощи очень действенный, и это подтверждает опыт барахолки. В 2018 году целью проекта было 150 тысяч гривен для создания медицинского центра в интернате Верхнеднепровска.
Регулятор еще в 2018 году оштрафовал «Конкорд» на 1,55 млн грн за содействие в отмывании денег, а после отстоял свои обвинения в судах. А еще раньше Генпрокуратура открывала уголовное дело по подозрению в незаконном обналичивании 1 млрд грн, но дело спустили на тормозах. – Мы верим в нашу страну и победу, поэтому наша обязанность – сделать для этого все от нас зависящее». Кто бы мог представить осенью 2007-года, что совсем вскоре три частных банка станут государственными. К традиционным «героям» госбанкинга – Ощадбанку и Укрэксимбанку – у которых в графе собственники традиционно числится «Держава» присоединились еще три финучреждения. Вместо «РБ Капитал-Груп» в Родовид Банке, Николая и Виктора Марченко в банке «Киев», ООО «Финансово-инвестиционный альянс» и ООО «Компания «Укргазинвестплюс» в Укргазбанке в этих банках появился новый собственник «Держава Україна».
После чего на счета этих предприятий начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег. Как отмечается в статье, милиция заинтересовалась “Конкордом”. Они считают, что неизвестные лица, открыв ряд фиктивных фирм, вступили в сговор с должностными лицами АКБ “Конкорд”.
В 2018 году банк «Конкорд» уже был оштрафован НБУ на сумму 1,55 млн грн, пытался оспорить штраф в суде, но затем, как сообщалось, иск был отозван, поскольку руководство и акционеры банка признали факты нарушений. Первое место в номинации «Сберегательный банк для бизнеса» в категории «Банки с частным капиталом среди небольших банков» в рамках финансовой премии «2020 Банки года», организованной компанией «Financial club». Еще одна компания Дмитрия Мишалова – “Майстер-Профи” – участвует в ключевом для Днепра проекте этого года – реконструкции центрального моста через р. Как неоднократно отмечали недоброжелатели, компания “Майстер-Буд” выигрывала тендерные процедуры, несмотря на наличие конкурентов, предлагавших меньшую цену за аналогичные услуги и объем работ.
С 2018 года он был членом Правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса. С тех пор и до прихода в Национальный банк Алексей Шабан возглавлял направление розничного бизнеса ПриватБанка и активно занимался внедрением новых карточных и платежных продуктов, в том числе через дистанционные каналы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину основная часть помощи направляется на нужды ВСУ. Идея сделать из него онлайн биржу пришла в момент трансформации банка.
Последние новости
За достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах, ответственность несет рекламодатель. В своем письме представитель отдела маркетинга “Конкорд банка”, в частности, акцентирует внимание на том, что 27 июня 2018 года вступило в силу решение Хозяйственного суда г. Киева, а также решение Брусиловского районного суда Житомирской области о признании недостоверной информации, содержащейся в “аналогичных” материалах о деятельности “Конкорд банка”, размещенных на ресурсах “Укрновости” и “Олигарх”. И то, что оба вышеупомянутых ресурса уже сделали официальное опровержение. Контроллерами банковской группы является Юлия Соседка и Елена Соседка.
Ему принадлежит 9,99% банка «Авангард», через группу ICU. Этой структуре принадлежит 100% кипрской «Vestal Holdings» (владеет 99,99% акциями банка). Акционеров не раскрыли только пять финучреждений.
Ключевыми акционерам банка «Конкорд» являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Юлия Соседка (43,8%). Это не первый иск банка «Конкорд» к НБУ по поводу отмены штрафа. 3 мая финучреждение уже подавало иск к НБУ в тот же суд. 8 мая Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киев исходя из правил подсудности.
По данным НБУ, собственники нашумевшего во время кризиса банка «Надра» не изменились. Акционерами остаются две кипрские компании – Novartik Trading Limited (60,9%) и Manmade Enterprises Limited (30,7%). Три года назад Национальный банк Украины впервые в истории опубликовал данные о собственниках украинских банков, владеющих более чем 10%-ными пакетами акций.
В то же время, к сожалению, сегодня появляются псевдопатриоты-мошенники, спекулирующие на теме помощи ВСУ, и ConcordBank помогает блокировать их деятельность. Так, Елена Соседка у себя в телеграм-канале рассказала, что банк пресек схему мошенников, которые якобы собирали средства для войска, заблокировав средства на счете и совершив все необходимые действия для содействия расследованию правоохранительных органов. Елена Соседка — соосновательница CONCORDBANK и создательница Биржи Благотворительности «ДоброДій». Каково это — быть женщиной в «мужском» мире финансов и больших денег? Каково это — всем сердцем болеть о потере больного ребенка, которого не удалось спасти?
За это время мы успели помочь многим детям, у которых тяжелое заболевание. Мы также занимается приобретением дорогого медицинского оборудования для больниц и детских домов. Сумма, которая была потрачена на лечение детей, составляет около 6,5 миллионов гривен, на медицинское оборудование – больше 5 миллионов гривен. Хотелось отметить, что мы смогли помочь ветеранам Великой Отечественной Войны и бойцам, которые участвовали в антитеррористической операции более чем на 4 миллиона гривен.
Банк «Конкорд» или Конкорд-банк – довольно малоизвестное финансовое учреждение. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают.
Банковскую карьеру начал с 2006 года в Райффайзен Банк Аваль, первая руководящая должность — начальник отдела продаж корпоративного бизнеса крупных корпоративных клиентов. По 2015 — руководитель корпоративного бизнеса Днепровского региона в Альфа-Банке (Центральная Украина). В 2015 стал советником Председателя правления в Банке «Петрокоммерц-Украина». Председатель правления ConcordBank Юрий Задоя вошел в «ТОП СЕО и фаундеров банков до 40 лет1» от Banker.ua.
В США картина известного нидерландского художника 75 лет висела в музее неправильно – снизу-вверх (видеосюжет)
До настоящего времени исполняющим обязанности председателя правления банка ‘Конкорд’ был заместитель председателя правления Михаил Савченко. «В июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей. Люди получали письма счастья якобы от Резниченко, где от них требовали поддержать 93 ОМБР деньгами — на транспорт, снаряжение, тепловизоры и т.д.
Украинские банки раскрыли своих собственников, «всплыли» известные фамилии
В 2015 году Concord bank запустил собственный процессинговый центр ProCard. Финансовое учреждение является прямым принципалом МПС Visa и MasterCard, обеспечивает расчеты по Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и дает доступ мерчантам к сервису Apple Pay эквайринг. Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил говиксбет к АО «АКБ “Конкорд» меру воздействия в виде штрафа на сумму 60,4 миллиона гривен, а также письменного предупреждения. На сайте «АКБ «КОНКОРД» также имеется информация о том, что с 2016 г. CONCORDBANK имеет собственный процессинговый центр «ProCard». В 2012 основными бенефициарами «АКБ «КОНКОРД» стали Елена Соседка и Юлия Соседка.
Мы сделаем интерфейс нашего мобильного приложения еще более удобным и интуитивно понятным. Для регистрации в системе больше не нужно указывать свой ИНН. Также мы предоставляем интернет-эквайринг для приема платежей через интернет, и пополнение карт с расчетного счета для финансовых организаций. Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу «Конкорд» и согласовал ответственным лицом этой группы одноименный банк (Днепр). В состав группы вошли банк «Конкорд», ООО «Корд Пей» и Электроник Пеймент Солюшнс ЛТД (Великобритания). Реальный бенефициар BadBank — российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay, говорит директор EXMO по развитию бизнеса Мария Станкевич.
Первых двух также связывают с участием в капитале банка «Надра». Владельцы Уникомбанка также решили перепрятаться. В 2014 году среди акционеров значились партнеры Игоря Еремеева — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Андрей Попов. В данных по Финбанку, которым официально владел Кауфман, на начало апреля этого года высветились 20 физлиц (в начале 2015 года числились 30 юрлиц и 67 физлиц). К слову, в начале этого года Платинумбанк выкупил у Финбанка часть активов и пассивов.